ЦБ будет выявлять сомнительные сделки


Оцените статью

mzb50 150x150 ЦБ будет выявлять сомнительные сделкиВ принципе, Центральный Банк и раньше, практически каждый квартал, выявлял сомнительные операции, которые проводились другими российскими банками. Но на этот раз, Эльвира Набиулина решила объявить настоящую войну тем финансовым учреждениям страны, которые проводят недобросовестную политику и помогают легализовать незаконные поступления, выступая в роли «прачечных».
Заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов, сообщил на международном банковском форуме, прошедшем недавно в Сочи о том, что теперь все эти мероприятия будут осуществляться в оперативном режиме, а не в привязке к отчётным периодам.
Уже сформирована специальная система индикаторов, с помощью которой показатели операций, вызывающих сомнения будут фиксироваться и анализироваться специалистами. Отныне не останется незамеченным «резкое наращивание капитала» и другие неожиданности.
Напомним, что ранее был определены критерии вовлечённости финансовых учреждений в проведение операций с наличностью и другие «пороговые» показатели. Это уже дало определённые положительные результаты, но на них никто останавливаться не собирается. Только за последнее время было отозвано 76 лицензий и предотвращено большое количество сомнительных сделок.
Вместе с тем, далеко не все банки ждут того момента, когда к ним будут применены санкции и сами стараются отрегулировать свою деятельность таким образом, чтобы повысить уровень внутреннего контроля. Достаточно сказать, что 41 финансовое учреждение приняло меры по предотвращению всевозможных сомнительных сделок и операций.
Подобные мероприятия дают серьёзные надежды на улучшение и оздоровление всей банковской системы в целом.



Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>